O governo federal iniciou uma análise detalhada sobre 48 contas em plataformas de apostas que possuem saldos superiores a R$ 500 mil. A medida, revelada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, faz parte de um balanço da primeira semana de fiscalização após a publicação da Medida Provisória que regula o setor. O objetivo é investigar movimentações financeiras consideradas atípicas e que destoam do perfil médio dos usuários.
Segundo o ministro, a discrepância nos valores justifica um pente-fino, visto que a maioria dos apostadores mantém quantias bem menores nas plataformas. Quando o governo identifica esse tipo de movimentação irregular, os dados são encaminhados às autoridades competentes para possível investigação. O processo administrativo envolve o bloqueio das contas e das instituições financeiras que processam esses pagamentos, podendo resultar, ao fim do trâmite, no repasse dos valores para a segurança pública.
Essa ofensiva ocorre em um momento de reforço na estrutura de combate à lavagem de dinheiro, com a criação da CGLA (Coordenação-Geral de Repressão à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos) pela Polícia Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a nova unidade contará com divisões especializadas em apostas ilegais, manipulação de resultados e uso de criptomoedas, buscando rastrear fluxos financeiros que possam estar ligados a organizações criminosas.
O cenário de fiscalização se estende para além do monitoramento financeiro, incluindo a criação de um departamento específico na Secretaria Nacional do Consumidor para prevenir danos aos usuários. O governo também ampliou a capacidade da Secretaria Nacional de Direitos Digitais para exigir que lojas de aplicativos removam conteúdos irregulares. Dados da Fazenda indicam que o volume total de dinheiro retido nessas plataformas teve uma queda de 30,99% desde o final de setembro.
